一名男性因為以虛假的買賣動用資金的「循環交易」方式詐取約2400萬日元，警視廳搜查2課29日依詐欺嫌疑，逮捕機械綜合商社「東京產業」(東京都千代田區)前員工大山彰義嫌犯(37歲，家住東京都港區)。搜查2課表示，自平成29年(2017年)至令和4年(2022年)之間，大山嫌犯進行的循環交易疑似約70件，總支出金額超過約37億日元，造成東京產業超過8億日元的淨損失，正在進行調查。
大山嫌犯的逮捕嫌疑是涉嫌於令和4年(2022年)3月，提出虛假申請書，謊稱向建築公司採購了工程現場鷹架使用的資材，讓東京產業支付採購費約2400萬日元後詐取這筆錢。
搜查2課表示，之後大山嫌犯又提出虛假成品受領書，謊稱將鷹架資材賣給資材販賣公司。東京產業受騙支付給建築公司的約2400萬日元當中，一部分由建築公司領取當作佣金，剩下的錢則匯到建築相關公司，而這筆匯款幾乎全由大山嫌犯領取。
搜查2課認為大山嫌犯主導循環交易，再拉攏約20間因東京產業的業務所認識的企業當作協力公司。為了避免非法行為被人發現，大山嫌犯疑似將許多企業拉下水，不斷重覆循環交易。非法取得的金錢疑似大多數都交給大山嫌犯，大山嫌犯則將這些錢用來償還欠款與賭博等。
來源：https://news.yahoo.co.jp/articles/f1d9d859a37e6aaaac6f0721083cabd800900e19
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