一名男性明知某間泰國公司匯到自己公司名下帳戶的約8500萬日元是設計讓受害者產生戀愛感情後詐取對方金錢的「浪漫詐欺」贓款，卻仍然提領出來，愛知縣警4日依詐欺與違反組織犯罪處罰法(犯罪收益偽裝)嫌疑，逮捕這名加古直秀嫌犯(55歲，家住名古屋市熱田區花町、公司董事)。由於在2019年10月至12月之間，合計約5億5千萬日元分數次被匯到加古嫌犯的帳戶，警方正在調查加古嫌犯與詐欺集團之間的關係。
加古嫌犯的逮捕嫌疑是涉嫌於2019年10月9日，明知匯到自己經營的公司名下帳戶的80萬美金(約8480萬日元)是犯罪所得，卻向金融機關做出虛假申告，在津市的某個銀行裡將這筆錢提領出來。警方並未公開加古嫌犯是否承認嫌疑。
警方表示，匯款者是任職於某間泰國公司的會計負責人，此人遭受浪漫詐欺，以該公司的帳戶匯款200億以上到十多個國家的帳戶，其中一部分匯到加古嫌犯公司的帳戶。警方一直與泰國捜查當局合作進行搜查。
加古嫌犯是電腦販售公司「ilabfactory」(名古屋市)的代表。一般來說，若有海外匯款進帳，金融機關會審查是否為非法資金，但加古嫌犯謊稱說是「醫療機器相關的影像處理電腦等器材出口前的訂金。」
來源：https://news.yahoo.co.jp/articles/991dd0191927bd1d016a6e95f77b8d1b508a5026
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