警視廳生活經濟課10日發表，7名男女因為無證照勸誘他人投資使用虛擬貨幣(加密資產)的交易，警方依違反金融商品交易法(無照營業)嫌疑，逮捕家住東京都世田谷區駒澤1丁目、身為公司董事的玉井曉嫌犯(53歲)等7名男女。生活經濟課認為這群嫌犯自2019年4月至2020年11月之間非法集資共計650億日元，正在進行調查。
這7名嫌犯涉嫌於2020年6月14日至11月11日左右，在東京、沖繩、福岡等地舉行的講座中，在未登錄金融商品交易業的情況下，便勸誘6人投資，聲稱只要投資利用在不同市場中比特幣等虛擬貨幣價差的套利交易，就可取得配息，藉此收集合計約1700萬日元，故而遭到警方逮捕。生活經濟課並未公開7名嫌犯是否承認嫌疑。
搜查相關人員表示，玉井嫌犯等人自2019年3月左右開始在國內各地舉行講座，勸誘參加者投資「Jubilee集團」運用在海外成立的「Jubilee Ace」與「Jenco」使用虛擬貨幣的金融商品，就可得到「月利2.5至20%」等高配息，並說明「使用人工智能(AI)的系統是由畢業於新加坡大學的優秀人物所開發。」
此外，還宣傳舊會員只要介紹新會員，就可領取新會員「投資額的10%作為介紹費」等，以「傳銷手法」從原投資者手中獲得約10萬3000件會員契約。在講座上以巧妙言語勸誘他人的玉井嫌犯被投資者稱為「傳銷大師」。
可是「Jubilee集團」資金周轉困難，於2020年11月停止出入金。公司方面說明道：「因為有抵觸金融商品交易法嫌疑，被財務省關東財務局下令停止出金」、「我們一定會歸還投資的金額」等。
2020年夏天，投資者向警視廳諮詢，警視廳於2021年4至5月搜索玉井嫌犯住處等，一直在進行搜查。
來源：https://news.yahoo.co.jp/articles/a36fcf0f31bdd0e19720cba4d3043cf52f7ae99d
#Tokyo
#Financial Instruments and Exchange Act
沒有留言:
張貼留言